金融机构应当保存的客户身份资料有哪些 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。反洗钱身份识别9要素为：姓名；性别；国籍；职业；住所地或者工作单位地址；联系方式；身份证件或者身份证明文件的种类；身份证件号码；身份证件有效期限。应当识别 客...